OTC交易用企业支付宝？支付宝或成OTC交易“洗钱”工具

平台 2023年10月18日 02:32 156 恒和德

随着数字货币交易市场的兴起，场外交易（OTC）逐渐成为主流交易方式之一。然而，OTC交易监管松懈，资金流动隐蔽，已成为不法分子洗钱的新途径。近期，支付宝作为国内知名支付工具，被曝与OTC交易存在关联，引发监管机构关注和整治。

OTC交易与企业支付宝

OTC交易是一种场外交易方式，买卖双方直接进行交易而不通过交易所。由于OTC交易监管较弱，门槛低、手续费低，受到很多投资者的青睐。而支付宝作为企业支付工具，拥有庞大的用户群体和成熟的支付体系，成为OTC交易资金流动的重要渠道。

支付宝与OTC交易洗钱风险

支付宝与OTC交易结合，带来了一系列洗钱风险。一是资金来源隐蔽。OTC交易平台大多采用匿名交易，交易双方无需实名认证，资金来源难以追查。二是交易流程复杂。OTC交易平台往往采用多层代理模式，资金流经多个账户，增加洗钱资金的隐蔽性。三是支付渠道多样。支付宝支持多种支付方式，包括银行卡、余额支付等，为洗钱资金提供了更多的渠道。