Hawala 交易：黑市汇款的秘密地下世界

平台 2023年09月29日 19:53 139 区块链洞察者

Hawala 是一种地下汇款系统，在全球范围内运作，不受政府监管。它主要用于绕过正规银行体系，转移资金并避免监管和税收。

Hawala 网络由被称为 Hawaladars 的个人或组织组成。交易双方与 Hawaladar 联系，约定汇款金额和汇款地。Hawaladar 随后在另一个地点找到一个接受资金的相应 Hawaladar，并达成一笔对等交易。资金通过现金、汇款或其他方式转移，而无需通过银行系统。

匿名性：Hawala 交易不需要个人识别信息或财务记录，提供高度的匿名性。

速度：Hawala 交易通常可以快速完成，通常在几天内甚至几个小时内。

低成本：与正式汇款服务相比，Hawala 交易的费用通常较低。

便利性：Hawala 网络遍布全球，即便在没有银行设施的地区也可用。

非法性：Hawala 交易在许多国家是非法的，违反者可能面临刑事处罚。

洗钱风险：Hawala 交易经常被用于洗钱和非法活动，因为它可以隐藏资金来源和目的地。

信任风险：Hawala 交易依赖于信任，如果 Hawaladar 不诚实，资金可能会丢失。

Hawala 交易与正式金融体系并行运作，填补了传统汇款渠道的空白。它为非法活动提供便利，但也为缺乏银行服务的人群提供了一种资金转移方式。

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