OTC交易比特币自首？违规炒币自首获轻罚

平台 2023年09月21日 15:48 189 飞天象

简介

近年来越发火热的加密货币交易不仅吸引了一批又一批投资者，但也滋生了一系列违规行为。其中，利用场外交易（Over-the-Counter，简称OTC）平台进行未经授权的比特币交易便是较为常见的违规行为之一。然而，对于违规炒币行为的自首，法律往往会给予从轻处罚。

OTC交易比特币需合规

OTC交易指的是场外交易，相较于正规交易平台，OTC交易不受监管，存在较大风险隐患。我国监管部门已明确禁止未经授权的场外交易行为，违规进行OTC交易比特币属于违法行为。

违规炒币自首获轻罚

根据相关规定，对于主动自首、如实交代违规炒币行为，且能够配合监管部门调查的个人，可以依法从轻处罚。这种从轻处罚措施旨在鼓励违规行为人主动自首，配合监管部门开展调查和打击违法行为。

自首条件

主动自首是指在有关机关尚未掌握个人违规炒币行为的情况下，个人主动向有关机关交代自己的违规行为。如实交代违规炒币行为要求个人对自己参与过的违规炒币行为做出诚实、详细的陈述，包括参与时间、交易方式、交易币种、交易数量等信息。配合监管部门调查是指个人积极配合监管部门对违规炒币行为的调查，提供相关证据材料，协助监管部门查明违规事实。