聚币网控制人？聚币网实控人涉案被查

平台 2023年08月18日 10:50 200 益科

聚币网，一家大型加密货币交易所，因涉嫌违法活动而受到监管部门的调查。据报道，聚币网的控制人和实质控制人因洗钱和非法集资等罪名被警方逮捕。本篇文章将详细介绍聚币网涉案事件的来龙去脉，并分析其对加密货币行业的潜在影响。

2023年4月，中国公安部联合多地公安机关对聚币网展开突击检查，带走多名高管和员工。据官方通报，聚币网涉嫌通过虚假交易、操纵市场等手段非法牟利，同时还涉嫌洗钱和非法集资犯罪活动。

聚币网的控制人是张某，此前曾担任多家上市公司的董事。张某通过持股和关联关系，实际控制聚币网的运营和决策。除了张某之外，聚币网的另一位实质控制人是李某，曾是国内某知名互联网公司的创始人。李某虽然没有直接持股聚币网，但通过合伙协议和交叉持股的方式，对聚币网拥有实际控制权。

目前，警方对聚币网涉案事件的调查仍在进行中。据悉，警方已冻结了聚币网相关账户，并查封了其办公场所。警方表示，将依法对涉案人员和公司进行处理，维护投资者合法权益。

聚币网涉案事件对加密货币行业产生了重大影响。一方面，该事件加大了监管部门对加密货币交易所的审查力度。另一方面，也引发了投资者对加密货币行业的信任危机。一些投资者担心，类似的事件可能再次发生，导致资金损失。

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