传销什么时候用比特币？传销重金押注比特币谋重生

比特币 2023年10月31日 14:20 135 数字货币财经观点

近年来，随着比特币等虚拟货币的兴起，传销组织也开始盯上了这一新的支付方式。由于比特币具有匿名、跨境交易便捷等特点，传销分子将其视为规避监管、洗钱和逃避法律制裁的工具。近年来，传销组织重金押注比特币，企图借此谋求重生。

传销组织使用比特币主要有以下几个优势：

1. 匿名性强：比特币交易记录仅在区块链上公开，不会显示交易双方的真实身份，这为传销组织隐藏其成员和交易信息提供了便利。

2. 跨境交易便捷：比特币不受地域限制，可随时跨境转账，这方便了传销组织在全球范围内招募和管理会员，以及跨国洗钱。

3. 避开监管：比特币交易不受传统金融机构监管，传销组织可以绕过监管要求进行非法活动。

4. 洗钱方便：传销组织可以通过多次转账和利用加密货币交易所混淆资金来源，从而洗白非法所得。

传销组织使用比特币的方式主要有以下几种：

1. 会员费收取：传销组织要求会员缴纳一定数额的门槛费成为会员，而比特币成为了收取会员费的便捷方式。

2. 层级奖励发放：传销组织通过层级结构发放奖励，比特币可以跨层级、跨地域快速转账，方便传销组织发放奖励。

3. 洗钱和资金转移：传销组织会通过多次转账和利用加密货币交易所将非法所得洗白并转移到国外。

针对传销组织使用比特币的现象，监管部门也在不断采取措施进行打击：

1. 加强监管：监管部门正在制定和完善相关的监管政策，加强对加密货币交易所和虚拟货币市场的监管力度。

2. 追查资金流向：监管部门可以通过区块链技术追查比特币交易记录，识别传销组织的资金流向，并对其进行打击。

3. 国际合作：监管部门加强与其他国家和地区的执法机构合作，共同打击跨境传销组织。

Q1：传销组织为什么选择使用比特币？

A1：因为比特币具有匿名性强、跨境交易便捷、避开监管和洗钱方便等优势。

Q2：监管部门如何打击传销组织使用比特币？

A2：通过加强监管、追查资金流向和国际合作等措施。

Q3：比特币的使用是否会助长传销活动的猖獗？

A3：比特币的使用确实为传销组织提供了新的支付方式，但监管部门也在不断采取措施进行打击。

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