比特币如何追踪主人？比特币追踪溯源：解开神秘所有者的身份

比特币 2023年05月22日 12:18 211 岁月如歌

比特币，一种数字货币，以其匿名性而闻名，但事实并非如此。比特币实际上具有透明度，允许当局追踪硬币的流动，从而揭示所有者的身份。

比特币交易记录在分布式分类账（区块链）上，对所有人公开。每个交易都有一个唯一的标识符（交易哈希），链接到发送者和接收者的比特币地址。通过分析这些地址和关联的交易，调查人员可以追踪资金流向。

加密分析工具可用于识别比特币地址背后的模式并建立联系。例如，如果多个地址收到相同的比特币金额，则它们可能属于同一实体。此外，通过分析交易时间和地点，调查人员可以推断出地址持有人的身份。

链上分析涉及检查与比特币地址相关的公开链上数据。通过识别地址之间的交易模式和联系，调查人员可以识别出网络中的异常行为和集群。这可以揭示出与特定犯罪活动或可疑交易相关联的地址。

除了链上分析外，执法部门还可以进行离线调查，例如传票、逮捕令和搜查令。通过获取个人记录、账户对账单和数字设备，调查人员可以收集有关比特币持有人的宝贵信息。

一旦确定了潜在的比特币持有者，调查人员可以将其与其他身份识别信息联系起来。例如，通过检查信用卡或银行记录，他们可以确认个人或实体是否与比特币地址相关联。

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