最大比特币交易所？比特币巨头面临监管打击

平台 2023年12月12日 18:12 198 数字资产投资师

加密货币市场自其诞生以来一直在蓬勃发展，比特币作为第一个也是最知名的加密货币，一直引领着这一增长。然而，随着比特币价值和采用的不断增长，监管机构也开始关注其运作和影响。最近，全球一些最大的比特币交易所都因面临监管打击而成为头条新闻。

监管机构加强对比特币交易所的审查

近年来，监管机构一直在密切关注比特币交易所的活动，以解决与洗钱、恐怖主义融资和市场操纵相关的担忧。2021年，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了《反洗钱和反恐怖主义融资条例》，要求加密货币交易所注册为金钱服务业务（MSB），并实施反洗钱和了解你的客户（KYC）程序。此举标志着监管机构对加密货币交易所监管的重大转变。

交易所面临执法行动

随着监管机构的审查力度加强，比特币交易所也面临着越来越多的执法行动。 2021 年，美国证券交易委员会 (SEC) 对总部位于美国的交易所 Poloniex 处以 1000 万美元的罚款，因该交易所未能注册为证券交易所并提供欺诈性陈述。其他交易所，如 Bittrex 和 Coinbase，也因违反反洗钱和 KYC 规定而受到执法行动。