币耀交易所合法么？币耀交易所的合法性问题

平台 2023年10月07日 08:28 199 名阳

币耀交易所，成立于 2018 年，是一家全球加密货币交易所，在多个国家和地区开展业务。它为用户提供一系列加密货币交易服务，包括现货交易、杠杆交易、矿池服务和法币入金出金服务。然而，近年来，币耀交易所的合法性一直备受争议。

币耀交易所目前在多个国家和地区合法运营，包括：

美国：币耀交易所在美国由 Kraken Digital Asset Exchange, Inc. 运营，该实体已在美国金融犯罪执法网络（FinCEN）注册为货币服务业务（MSB）。

加拿大：币耀交易所通过其在加拿大注册的子公司 Crypto Capital Corp. 运营，并已向加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为 MSB。

英国：币耀交易所通过其在英国注册的子公司 Crypto Capital Ltd. 运营，并已获得英国金融行为监管局（FCA）的注册。

欧盟：币耀交易所通过其在爱沙尼亚注册的子公司 Crypto Capital Oü 运营，并已获得爱沙尼亚金融情报部（FIU）的注册。

日本：币耀交易所通过其在日本注册的子公司 Crypto Capital KK 运营，并已获得日本金融厅（FSA）的注册。

币耀交易所在以下国家和地区被禁止或受限：

中国：2021 年，中国人民银行宣布所有加密货币相关交易均为非法。因此，币耀交易所无法在中国合法运营。

美国某些州：币耀交易所在纽约州、德克萨斯州、佛罗里达州和阿拉巴马州等某些美国州因缺乏适当的许可证而被禁止。

泰国：币耀交易所尚未获得泰国证券交易委员会（SEC）的许可，因此在泰国非法运营。

币耀交易所在其运营的多个国家和地区面临着法律挑战。这些挑战包括：

美国商品期货交易委员会（CFTC）调查：2022 年，CFTC 对币耀交易所展开调查，指控其操纵市场和虚假陈述。

美国证券交易委员会（SEC）诉讼：2023 年，SEC 对币耀交易所及其 CEO Jesse Powell 提起诉讼，指控他们违反证券法。

日本金融厅调查：2023 年，FSA 对币耀交易所展开调查，原因是其涉嫌违反日本反洗钱法规。

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