云币网被限制？云币网遭监管处罚

平台 2023年09月23日 10:52 120 宏瑞达

云币网是一家总部位于新加坡的加密货币交易所，于2013年成立。该交易所提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、期货交易和借贷。然而，近年来，云币网因其缺乏监管和与虚假交易活动有关而受到争议。

2022年3月，新加坡金融管理局（MAS）宣布对云币网和其姊妹公司火币全球专业版处以370万美元的罚款。MAS表示，两家公司未能履行反洗钱和反恐融资义务，包括未能对客户进行适当的尽职调查。此外，MAS还发现云币网在新加坡境内提供非法服务。

作为处罚的一部分，云币网被要求停止在新加坡提供服务，并对其平台进行全面的合规审查。MAS还禁止两家公司在新加坡接受新的客户。

云币网长期以来因其缺乏监管而受到批评。该交易所不在任何主要司法管辖区注册，并且不受任何金融监管机构的监督。这使得云币网更容易受到欺诈和操纵等违法行为的影响。

缺乏监管也让云币网成为洗钱和其他非法活动的温床。该交易所缺乏适当的反洗钱和反恐融资措施，使犯罪分子可以利用其平台逃避检测。

云币网还因参与虚假交易活动而受到指责。一些研究人员发现，云币网上的交易量被夸大了，并且该交易所被用来为虚假代币创造市场。这导致了加密货币市场的价格操纵和不稳定。

虚假交易活动损害了加密货币市场的声誉，并使投资者面临风险。它还可能导致市场失真并抑制创新。

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